Jaksa Prancis Menggeledah Bank Atas Dugaan Pengusapan Dividen
Pihak berwenang Prancis pada hari Selasa menggeledah kantor lima bank di Paris, termasuk Societe Generale, BNP Paribas dan HSBC, atas dugaan penipuan fiskal, bagian dari penyelidikan luas Eropa ke dalam menghindari pembayaran pajak dividen.
Societe Generale dan BNP Paribas mengkonfirmasi pencarian tersebut, menolak komentar lebih lanjut. Bank lain yang bersangkutan tidak segera membalas permintaan komentar.
Tindakan jaksa Prancis adalah yang terbaru memukul bank global atas skema penipuan pajak dividen karena penyelidikan serupa telah dilakukan di Jerman dan negara Eropa lainnya.
Kantor penuntutan keuangan PNF mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penyelidikan itu terkait dengan apa yang disebut pengupasan dividen “cum-ex”, skema perdagangan di mana bank dan investor dengan cepat memperdagangkan saham perusahaan sekitar hari pembayaran dividen mereka.
Praktik tersebut bertujuan untuk mengaburkan kepemilikan saham dan memungkinkan banyak pihak mengklaim potongan pajak atas dividen secara ilegal.
PNF, membenarkan laporan sebelumnya di surat kabar Le Monde, mengatakan pencarian Selasa juga menargetkan Exane, yang merupakan bagian dari BNP Paribas, dan Natixis, cabang bank investasi dari grup perbankan Prancis BPCE.
Seorang juru bicara kantor penuntutan keuangan Prancis mengatakan tidak mungkin untuk memberikan angka pasti pada skala penipuan tetapi mengatakan bank bersama-sama menghadapi permintaan kompensasi keseluruhan lebih dari $1 miliar, termasuk denda dan pembayaran bunga yang terlambat.
Kasus tertua yang diselidiki berasal dari tahun 2014, dan tidak mungkin untuk mengatakan kapan praktik itu berakhir.
Pengadilan Jerman pada bulan Desember menghukum pengacara pajak Hanno Berger delapan tahun penjara setelah dia diduga mendalangi salah satu penipuan terbesar pascaperang negara itu melalui skema pengupasan dividen yang menurut beberapa perkiraan merugikan pembayar pajak Jerman sekitar 10 miliar euro.
Itu adalah penuntutan profil tertinggi dan hukuman terlama hingga saat ini dalam serangkaian persidangan yang juga menghukum para bankir Inggris.
“Operasi yang sedang berlangsung, yang membutuhkan persiapan beberapa bulan, dilakukan oleh 16 hakim investigasi dan lebih dari 150 agen investigasi,” kata PNF dalam pernyataannya. Dikatakan enam jaksa Jerman juga membantu penyelidikan.
Pencarian dilakukan ketika sektor perbankan global sedang dalam kekacauan setelah keruntuhan Silicon Valley Bank dan Signature Bank di Amerika Serikat bulan ini, dan pengambilalihan Credit Suisse yang diatur oleh pemerintah oleh saingannya UBS (UBSG.S).
